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取引先の調査「新しく取引する会社の調査を行いたい」

●新しく取引する会社の調査は違法ではありませんか?

取引を行う企業の経済的信用を調査することは、きわめて重要です。
調査を行う目的が明確で、正当ですので、特に問題はありません。

ただし、調査を行う内容によっては調査ができない情報もあります。

●調査が行える範囲

企業の信用調査は、開示している情報や、企業への直接聴取、
取引先や取引銀行への聴取など、特に問題なく調査が行えます。

また、企業は資金調達や取引を円滑に進めるため、積極的に情報を
開示していますので、それらの情報を元に分析を行います。

もちろん、取引先や同業者の評判なども聴取し、総合的に調査を行う事が可能です。

ただし、なんでも調べられるものではありません。
取引銀行などは、守秘義務がありますので、企業のセンシティブな情報は、
外部に漏らせませんので、口座の残高等の情報は調査することができません。

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